南京三超新材料股份有限公司有关董事会换届选举公告.PDFVIP

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-014 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 南京三超新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日召 开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事的议案》，经董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名邹余 耀先生、刘建勋先生、狄峰先生、吉国胜先生、赵贵宾先生、姜东星先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人；左敦稳先生、蔡啟明先生、唐昕淼先生为公司 第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举 出非独立董事及独立董事。公司第二届董事会董事任期自公司2017年度股东大会 选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责 。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2018年4月16日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 邹余耀，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，超 硬材料及制品专业毕业，高级工程师；1991 年至1999 年任南京仪机股份有限公 司砂轮辅料车间技术员、砂轮辅料车间主任；1999 年作为主要创始人创立三超 有限，目前负责公司技术研发、生产销售等全面运营管理；1999 年至2011 年任 公司执行董事、总经理，2011 年至今任公司董事长、总经理。邹余耀于2015 年 取得高级工程师专业技术资格，为公司42 项专利的第一发明人，获得南京市科 学技术进步二等奖、江宁区科学技术进步一等奖等奖项，是行业标准 《超硬磨料 制品-电镀金刚石线》（JB/T2543-2015）的主要起草人之一。 刘建勋，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1974 年至1976 年下乡插队，1976 年至1980 年从军，1981 年至2002 年任职于南京仪 机股份有限公司；1999 年作为重要创始人参与创立三超有限，目前负责公司的 内部审计与后勤保障。2003 年至2011 年任公司监事，2011 年至今任公司董事、 副总经理。 狄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商 管理专业毕业；1991 至 1997 年任宜兴市机械总厂技术员、助理工程师，1997 年至 1999 年任江苏鹏鹞环境工程设计院业务员，2000 年至2002 年任宜兴市世 纪锅炉安装有限公司助理工程师，2003 年至2004 年任宜兴市华森化纤有限公司 助理工程师，2004 年至 2012 年任微密科技（宜兴）有限公司生产经理；2012 年加入公司，目前负责公司的生产管理、品质管理、市场销售等业务；2013 年 至2014 年任公司副总经理，2014 年至今任公司董事、副总经理。 吉国胜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计 算机及应用专业毕业；1992 年至 1998 年任职于南京仪机股份有限公司，1999 年至2003 年任职于南京安达森贸易有限公司；2003 年加入公司，目前负责三超 新材研发中心日常管理，制定产品研发计划，研发队伍建设等工作；2011 年至 2014 年任公司监事、