辽宁垠艺生物科技股份有限公司2017年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2018-017 证券代码：835066 证券简称：垠艺生物 主办券商：中泰证券 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018 年5 月10 日 2、会议召开地点：大连市金州区光明街道汉正路8-11 号公司二 楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长董何彦女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,所 作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份97,669,552 股，占公司股份总数的71.28%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2018-017 (一)审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2017 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各 项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2017 年度所做的各项工 作进行总结和分析，形成《2017 年度董事会工作报告》，对 2017 年 度公司的生产经营情况、公司发展战略、2017 年度公司董事会主要 工作等方面进行全面的总结。 2、议案表决结果： 同意股数 97,669,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 《2017 年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数 97,669,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2018-017 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础 层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 于2018 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司2017 年年度报告》及《辽宁垠艺生物科技股份有限公司2017 年年度报告 摘要》。 2、议案表决结果： 同意股数 97,669,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2017 年度财务