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股票代码：600265 股票简称：景谷林业 编号：临2010-021 云南景谷林业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会有新增提案，新增提案为：据公司第一大股东景谷森达国 有资产经营有限责任公司《关于增加推荐云南景谷林业股份有限公司第四届董 事会董事候选人的提案》，提名:李和、李永仙、段金武为云南景谷林业股份有 限公司第四届董事会非独立董事候选人；陈青为云南景谷林业股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2010年第二次临时 股东大会审议。增加临时提案的通知公司董事会已于2010年7月20日（临 2010-018）在《中国证券报》和上海证券交易所网站 上进行了 公告； ●本次临时股东大会有否决提案，分别为： 《选举李大强为公司第四届董 事会董事》、《选举王宇为公司第四届董事会董事》、《选举李永仙为公司第 四届董事会董事》、《选举段金武为公司第四届董事会董事》、《选举段万春 为公司第四届董事会独立董事》、《选举李炽为公司第四届董事会独立董事》、 《选举陈青为公司第四届董事会独立董事》、《选举杨永明为公司第四届监事 会监事》等八个提案。 一、会议召开和出席情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东 大会于2010 年7月29日在云南省景谷县威远路47号本公司六楼会议室召开，会议 由董事会召集，董事长马春华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券 法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本 次会议采取现场投票、网络投票相结合、差额选举的方式进行表决。在股东大会 股权登记日登记在册的社会公众股股东均可在交易时间内通过上交所交易系统 行使表决权。 出席本次会议的股东及委托代理人162人，代表股份数84,806,129股，占公 司总股股本的65.34%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份 67,172,138股，占公司总股本的51.75％；参加网络投票的股东及股东代理人156 人，代表股份17,633,991股，占公司总股本的13.59％。 公司董事候选人、监事候选人、高管人员以及公司法律顾问云南千和律师事 务所律师出席了本次会议。 二、会议以差额选举投票方式，选举产生第四届董事会董事，董事与独立董事进 行分别选举，经参与投票股东过半数同意，分别按得票高者当选，经现场和网络 投票结果合并统计，表决情况如下： (一) 选举公司第四届董事会董事的议案 1、选举邱海涛为公司第四届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 84,806,129 84,351,939 97,980 356,210 99.46 表决结果：当选为公司第四届董事会董事。 2、选举李和为公司第四届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 84,806,129 83,552,540 29,200 1,224,389 98.52 表决结果：当选为公司第四届董事会董事。 3、选举马春华为公司第四届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 84,806,129 44,414,164 40,093,055 298,910 52.37 表决结果：当选为公司第四届董事会董事。 4、选举杨湘云为公司第四届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 84,806,129 44,337,744 39,724,006 744,379 5