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股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2008—032 三九医药股份有限公司关于增加新生产基地建设 工程总包合同金额的议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 概况 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司新生产基地建设工程由中国航空港 建设总公司（以下简称“航空港”）承包，合同金额为人民币 169,776,400.00 元。按照新生 产基地建设工程的进展情况，公司聘请深圳市航招工程造价咨询有限公司（以下简称“航招 公司”）对新生产基地的工程造价进行了重新测算，比原投资预算 2.66 亿元增加约 5,300 万元。为顺利完成新生产基地建设，经公司与航空港友好协商，拟增加总包合同金额 5,300 万元，即增加至约 22,277.64 万元。 航空港是三九企业集团（深圳南方制药厂）（以下简称“三九企业集团”）之全资子公司， 三九集团直接间接持有我公司 71.35%股份，即航空港与我公司受同一股东控股，因此，该 事项构成关联交易。 二、关联方介绍 名称：中国航空港建设总公司 注册地址：北京市海淀区昆明湖路甲 35 号 法定代表人：王世来 注册资本：30500 万元人民币 经济性质：全民所有制 经营方式：勘察、设计、施工、监理、安装、咨询、承包、服务、进出口、维修、开采、 加工、代理。 经营范围： 主营：航空港工程、工业与民用建筑、道路、桥梁工程、地下工程、隧道工程的勘察、 施工、设备安装和相关的技术咨询；承包国外航空港及有关的建设工程项目，外派本行业各 类劳务人员，国外承包工程所需设备和材料的出口；经营经批准的与国外工程承包和劳务合 作有关的国家或地区的商品（国家组织统一联合经营的十六种商品除外）的出口和三类商品 的进口；代理本系统单位上述范围的进出口业务（台、港澳地区除外）；小轿车销售。 兼营：各种工程机械、车辆维修；建筑用砂石料开采及建筑预制构件、材料加工。 航空港的前身是中国航空港建设公司，成立于 1988 年 4 月 2 日，是在原空军工程兵部 队基础上组建而成的。1990 年6 月20 日，经全军清理整顿领导小组批准，更名为中国航空 港建设总公司。1999 年3 月10 日，按照全国军队武警部队政法机关企业交接工作办公室国 交接办[1999]18 号文件，航空港并入三九企业集团，三九企业集团持有航空港 100%股权。 航空港以承包国内外航空港口、公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修工程为 主业，集科研、勘察设计、施工、安装、监理及劳务合作、进出口贸易等业务为一体。具有 房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级、 公路路面工程专业承包一级、机场场道工程专业承包一级资质。此外，还有地产开发二级、 工程施工监理甲级资质和进出口贸易、劳务输出经营许可证。企业资信为 AAA 级。1998 年 通过了工业与民用建筑、机场、公路与桥梁等施工与安装 ISO9001 质量体系认证。 航空港曾承建满洲里机场建设有限公司满洲里机场飞行区工程、北京星河城二期 A块地 住宅楼等工程，目前正在承建包括北京市朝阳区奥林匹克公园曲棍球场及射箭场工程、射击 中心飞碟靶场工程等。曾荣获“全国用户满意企业”、“全国用户满意工程”、北京市“用户 满意企业”、“质量效益型企业”等称号。 三、交易标的基本情况 新生产基地位于深圳市宝安区观澜高新技术产业带观澜园区，总占地面积 110495.89 平方米。建构筑物包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危险品库、废水处 理站（土建）、门卫、围墙等，建筑面积约 38340.93 平方米，基础为预应力管桩基础和天然 基础，上部钢筋砼框架结构（其中局部为钢结构）；道路约 25381 平方米，厂区绿化面积约 44294 平方米。 详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于利用募集资金进行新生产基地建设的公 告》（2006-026）以及《三九医药股份有限公司关联交易公告》（2006-027）。 四、建设工程造价变动涉及的主要内容 经测算工程造价较原预算 169,776,400.00 元实际约需增加 5