天士力医药集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2018-018 天士力医药集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,185,683 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.1079 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议 1 / 10 的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，其中包括董事长闫凯境先生、董事吴迺峰女 士、董事兼总经理朱永宏先生、董事苏晶先生、独立董事田昆如先生、独立 董事Liu Xin （刘昕）女士；副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、独立 董事郭云沛先生因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。公司名誉 董事长闫希军先生出席会议。 2、公司在任监事5 人，出席5 人。 3、董事会秘书于杰出席会议；财务总监王瑞华、常务副总经理刘金平列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 2 / 10 3、议案名称：2017 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 4 、议案名称：2017 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权