丝路视觉科技股份有限公司有关召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-049 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月23 日召开 的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议， 决定召开2018 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2018 年6 月8 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2018 年6 月7 日—2018 年6 月8 日，其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年6 月8 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2018 年6 月7 日下午15:00 至2018 年6 月8 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日：2018 年6 月5 日 7、会议出席对象： （1）截至2018 年6 月5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 1 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股 东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》； 2、审议 《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交 易事项的议案》； 3、审议 《关于2018 年度关联交易预计的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，需经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含） 同意。议案一、议案三具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日刊登在巨潮资讯 网/cninfo-new/index上的《关于子公司深圳市瑞云 科技有限公司股权转让暨增资的公告》(公告编号：2018-047)和 《关于2018 年 度关联交易预计的公告》(公告编号：2018-048)，议案二具体内容详见《第二届 董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转 1.00 √ 让暨增资的议案》 《关于确认深圳市瑞云科