金桥科技股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

金橋科技股份有限公司 股東會議事規則 股東會通過日期:102.06.21 一、本公司股東會之議事規則 ，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。 二、本公司應公告受理股東報到時間 、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之 ；報到處應有明確標 示，並派適足適任人員辦理之 。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證 、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會 ；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件 ，以備核對。 公司應設簽名簿供出席股東簽到 ，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依 簽名簿或繳交之簽到卡計算之 。 三、股東會之出席及表決 ，應以股份為計算基準。 股東每股有一表決權 ；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者， 不在此限 。 股東會之決議 ，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項 ，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表 決，並不得代理他股東行使其表決權 。 前項不得行使表決權之股份數 ，不算入已出席股東之表決權數。 四、股東會召開之地點 ，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於早上九時或晚於下午三時 。 五、股東會如由董事會召集者 ，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時 ，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定常務董事一人代理之 ；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董 事長未指定代理人者 ，由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者 ，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀 況之常務董事或董事擔任之 。主席如為法人董事之代表人者，亦同。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者 ，其主席由該召集權人擔任之，召 集權人有二人以上時 ，應互推一人擔任之。 六、公司得指派所委任之律師 、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章 。 七、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程 、會議進行過程、投票計票過程全程連 續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年 。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應 保存至訴訟終結為止 。 1 八、已屆開會時間 ，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時 ，得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議 。 於當次會議未結束前 ，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得 將作成之假決議 ，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 九、股東會如由董事會召集者 ，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非 經股東會決議不得變更之 。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者 ，準用前項之規定 。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前 ，非經決議，主席不得逕行宣布散 會。 會議散會後 ，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會 。 十、出席股東發言前 ，須先填具發言條載明發言要旨 、股東戶號(或出席證編號)及戶名 ， 由主席定其發言順序 。 出席股東僅提發言條而未發言者 ，視為未發言 。發言內容與發言條記載不符者 ，以 發言內容為準 。 股東之發言內容應具 明確 ，並與議案有關 ，否則主席得制止其發言 。 出席股東發言時 ，其他股東除經徵得主席