广东同望科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2014-004 证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：广发证券 广东同望科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开情况 广东同望科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年2月3日以通讯 方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知，并 于2015年2月13日在公司会议室以现场及通讯的形式召开了本次会议。 会议由董事长刘洪舟先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会 议的董事为5人，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以书面及邮件的表决方式通过了如下议案： (一) 审议通过了 《同望科技2014年年度报告及年度报告摘要》 ，并提 请2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 公告编号：2014-004 (二) 审议通过了《同望科技2014年度董事会工作报告》，并提请2014年年 度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (三) 审议通过了 《同望科技2014年度经营工作总结及2015年度经营计划》 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (四) 审议通过了 《同望科技2014年度财务决算及2015年度财务预算》 ，并 提请2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (五) 审议通过了 《关于同望科技2014年度利润分配的预案》 ，并提请2014 年年度股东大会审议。 经大华会计师事务所审计，公司2014年度实现利润总额663.24万元，净利 润619.04万元，加上年初未分配利润3,886.93万元，未分配利润为4,411.45万 元。可供股东分配的利润为4,411.45万元。 根据公司发展需要，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (六) 审议通过了《关于同望科技聘大华会计师事务所为2015年度审计机构的 议案》 ，同意聘请大华会计师事务所为公司2015年度审计机构，并提请2014年 年度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (七) 审议通过了 《关于同望科技2014年度审计报告及财务报表的议案》，并 提请2014年年度股东大会审议。 公告编号：2014-004 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (八) 审议通过了 《关于授权管理层办理2015年度银行贷款及保函的议案》 ， 同意授权管理层办理2015年度3000万以内的银行贷款及500万以内的银行保函 事项 ，并提请2014年年度股东大会审议。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 (九) 审议通过了《关于组织架构调整的议案》，同意公司基于产业互联网商 业模式的企业形态进行平台化生态型组织的调整 ，调整后公司组织架构如下： 表决结果：同意票数为4票，反对票数为 0 票，弃权票数为1票 (十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容见公司2015-007 号《广东同望科技股份有限公司会计政策变更的公告》。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为0票 (十一) 审议通过了