股东提名他人选举为董事程序.PDFVIP

股東提名他人選舉為董事的程序 百宏實業控股有限公司 （「本公司」）組織章程細則 （「組織章程細則」）第85條規定： 「除非獲董事推薦參選，否則除會上退任的董事外，概無任何人士合資格於任何股東大 會上參選董事，惟由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署 通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，此外獲提名人士亦須簽署通知表明願意參 選除外。該等通知須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該（等）通知須於最少七(7) 日前 發出，而（倘有關通知於寄發有關選舉所召開股東大會的通知後遞交）遞交該（等）通 知的期限須於寄發有關選舉所召開股東大會的通知翌日開始，且不得遲於舉行有關股東 大會前七(7) 日結束。」 就組織章程細則而言： (a) 「股東」指本公司股本中的股份不時的正式登記持有人； (b) 「通知」指書面通知，惟另有特別指明及組織章程細則別有界定者除外； 及 1 (c) 「過戶登記處」指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別 股本的股東分處名冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶文 件或其他所有權文件以便辦理登記及予以登記的地點。 因此，倘本公司股東（ 「股東」）欲提名他人參選為本公司董事 （「董事」），下列文 件須有效送達本公司秘書或本公司的香港股份過戶登記處，即：(i)其有意於股東大會上 提出決議案的通知；及(ii)候選人表示願意獲委任且已簽署的通知，連同(a)根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的該名候選人 的資料及下文「獲股東提名候選人須提交的資料」項下所載的其他資料，及(b)候選人 同意發佈其個人資料的同意書。 獲股東提名候選人須提交的資料 為了讓股東在選舉董事時可作出知情的決定，上述有關股東擬提出決議案的意向通知應 附有獲提名候選人的下列資料： a) 全名及年齡； b) 在本公司及其附屬公司擔任的職位（如有）； c) 經驗，包括(i)過去三年在其證券於香港及海外任何證券市場上市的上市公司 擔任的其他董事職位，及(ii)其他重要委任及專業資格； d) 候選人現時的工作以及股東應了解的其他有關候選人能力或誠信的資料（包 括業務經驗及學歷）； e) 服務本公司或擬服務本公司的時間長短； f) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則） 的關係，或否定此等關係的合適聲明； 2 g) 在股份的權益（涵義見證券及期貨條例第XV部），或否定此等權益的合適聲 明； h) 獲提名候選人就上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定披露的資料所作出的聲 明，或否定存有任何根據該等規定須披露的資料，且概無任何其他有關該名 擬選舉為董事的獲提名候選人的事宜應知會股東的合適聲明；及 i) 聯絡詳情。 提名候選人的股東須在股東大會上朗讀其提出的決議案。 二零一二年二月二十八日 3