衡阳金荔科技农业股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：400056 证券简称：金荔1 主办券商：东海证券 衡阳市金荔科技农业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为股东（王周梨、胡耀辉）。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人王周梨自2014 年7 月18 日至今持有衡 阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）10,125,816 股股份，占公司总股本的9.7629％；召集人胡耀辉自2014 年5 月 1 日至今持有公司367,200 股股份，占公司总股本的0.3540％；截 至2017 年8 月3 日，召集人王周梨与胡耀辉连续九十日以上共计 持有公司10,493,016 股股份，占公司总股本的10.1169％。根据《中 华人民共和国公司法》第一百零一条第二款的规定，王周梨与胡耀 辉作为连续九十日以上合计持有公司百分之十以上股份的股东，在 公司董事会和监事会均不能履行召集召开临时股东大会的职责的 1 / 5 公告编号：2017-005 情况下，可以自行召开股东大会。因此，本次股东大会会议召开符 合《中华人民共和国公司法》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月25 日上午9 时 结束时间：2017 年8 月25 日上午12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记结算有限公司北京分公司在册的公司的全 体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。 (七)会议地点：衡阳市沿江北路公司办公室二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于罢免公司第三届董事会全体成员及重新组建公 司新一届董事会的议案》 由于公司第三届董事会成员沈柱邦、洪建辉、潘伯辉、李德荣、 邓建华、谢志波、李海峰不能有效履职，公司董事会长时间不能正常 召开，根据公司章程的规定，现由持有公司发行在外10.1169％的表 决权股份的股东王周梨、胡耀辉提议，罢免公司第三届董事会全体成 2 / 5 公告编号：2017-005 员，并提名秦卫娜、秦忠辉、余关键、肖文波、夏向阳、麦丽明、王 剑军为公司新一届董事候选人。 （二）审议《关于罢免公司第三届监事会成员及重新组建公司新 一届监事会的议案》 由于公司第三届监事会成员欧阳伟强、林纳平不能有效履职，公 司监事会长时间不能正常召开，根据公司章程的规定，现由持有公司 发行在外的10.1169％表决权股份的股东王周梨、胡耀辉提议，罢免 公司第三届监事会监事欧阳伟强和林纳平，并提名郑义湖、廖雪辉为 公司新一届监事候选人（另外一名职工监事将在职工代表大会上选举 产生后进行公告）。 （三）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016 年度审计机构的议案》 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计 机构，聘期一年，提请股东大会审议。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托 书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 2、法人股