广东同望科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2015-047 证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：广发证券 广东同望科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 广东同望科技股份有限公司于2015年8月19日以通讯方式向全体监事及参 会人员发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知 ，并于2015年8月26 日以 现场形式召开了本次会议。 应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人 ，本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事经认真审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于审议2015年半年度报告的议案》 具体内容详见公司于2015年8月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《同望科技：2015年半年度报告》（公告编号：2015-044号 ） 的公告内容 ，本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。 公司监事会对公司2015年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下： 1 ）2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 公告编号：2015-047 内部管理制度的各项规定； 2 ）2015年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各 项规定，未发现公司2015年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司2015年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； 3 ）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 2、审议通过了 《审议2015年半年度财务报表的议案》 表决结果：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 3、审议通过了 《关于审议同望科技股权激励方案的议案》 本议案及《关于授予李春华等121名员工股票期权的议案》、《关于授予监 事会主席李秋月、监事何春股票期权的议案》具体内容详见公司2015-043号《同 望科技：股票期权激励方案（草案）》公告中相关内容 ，本议案尚需提交2015 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 4、审议通过了 《关于授予李春华等121名员工股票期权的议案》，本议案 尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 5、审议通过了《关于授予监事会主席李秋月、监事何春股票期权的议案》， 本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。 鉴于李秋月为监事会主席，何春为监事，李秋月、何春回避表决。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 公告编号：2015-047 三、备查文件 1 ）经与会监事签字确认的第五届监事会第五次会议决议； 2 ）议案相关内容。 特此公告。 广东同望科技股份有限公司监事会 2015 年 8 月 28 日