特别股股东大会决.PDFVIP

香港港交易及結算算所有限公司司及香港聯合合交易所有限有限公司對本公本公告的內容容概不負責 ，對其對 準確確性或完整性性亦不發表任任何聲明 ，並並明確表示 ，概不對因本本公告全部或部或任何部份份內容 而產產生或因倚賴賴該等內容而而引致的任何何損失承擔任擔任何責任 。 特別股股東大會決決議公告 新疆疆金風科技技股份有限公公司（「公公司 」）已於於2014年12月月22日（星星期一）召開開公 司特特別股東大大會（「特別別股東大會 」）。有關關本次會議的的決議及表表決情況如下下 ： 一 、、 重要內容容提示 特別別股東大會會無增加、變變更議案的的情況。 二 、、 會議召開開情況 1、 112 月 22 日 下午 2:30 會議時間 ：2014 年 （星期一） 人人 ：公司董董事會（「董董事會 」） 2 、 會議召集 3、 會議地點 ：中華人民民共和國（ 「中國」）新疆烏魯木木齊市經濟濟技術開發區區上 海路 107 號號總部會議議室 4、 會議召開方方式：現場場投票與網絡絡投票相結結合的方式 5、 主持人：公公司董事長長武鋼先生 特別別股東大會會的召集和召召開符合中中國《公司法法》及公司 《章程》等等法律 、法規規及 規範範性文件的的規定。 三 、、 會議出席席情況 公司已發 於特特別股東大大會召開日， 行行的股份總總數為2,694,588,000股 ，公司股東（（「股 東 」」）有權出席席特別股東東大會並就決決議案投贊贊成票 、反對對票或棄權權票 。概無根根據 香港港聯合交易易所有限公司司證券上市市規則（「上上市規則 」）13.40條條所規定須於於特 別股股東大會上上放棄投讚成成票之股份份 。除本公告告 中所披露內容外，根根據上市規則則概 無公公司其他股股東須於特別別股東大會會上放棄投票票 。股東及股東代表共共計48人（包包括 1    股東親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於特別股東大會上進行投票，持 有股份共計977,991,321股，占本公司股份總數的36.29% ；現場出席會議的股東及 股東代理人16名，持有股份共計954,063,970股，占公司出席會議有表決權股份總 數的97.55% ，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份765,950,447股， 占公司出席會議有表決權股份總數的78.32% ；現場出席會議的H股股東及股東代 理人所持股份188,113,523股，占公司出席會議有表決權股份總數的19.23%。參與 網絡投票的A股股東32名 ，持有股份數23,927,351股，占公司出席會議有表決權股 份總數的2.45%。 根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《章程》，本公 司已為 A 股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。屆時，H 股股東親自或委託代表 進行投票，A 股股東親自或通過網絡方式對本次特別股東大會之普通決議案進行 投票。 公司部分董事、監事及高級管理人員出席了特別股東大會，見證律師、點票監察 員亦出席了會議。 四、議案審議和表決情況 特別股東大會各項議案的表決結果如下： 同意 反對 棄權 普通決議案 票數