上海证大文化发展股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券 上海证大文化发展股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 5 月 9 日10 时 00 分 结束时间：2017 年 5 月 9 日12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-026 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01、02 室 二、会议审议事项 议案一： 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 议案二：《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 议案三： 《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 议案四： 《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 议案五： 《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 议案六： 《关于2016 年度利润分配方案的议案》； 议案七： 《关于续聘2017 年审计机构的议案》 议案八： 《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》； 议案九： 《关于修改公司章程的议案》； 议案十： 《关于收购资产暨关联交易的议案》； 议案十一： 《关于变更募集资金用途的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-026 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；②由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原 件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定 代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、 股东帐户卡（原件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托 书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公 章）、股东帐户卡（原件）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年 5 月 9 日9:00-10:00 (三)登记地点: 上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01、02 室董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邓涛 联系电话：0218019 (二)会议费用：0 元 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录