海南普利制药股份有限公司有关召开2017年年度股东大会.PDFVIP

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-033 海南普利制药股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《海南普利制药股份有限公司章程》（ 以下简称“《公司章程》” ）的有关规定，经海南普利制药股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”）2018年4月10 日第二届董事会第十五次会议审议通过 ，决定于2018年5月3 日（星期四）召开2017年年度股东大会，现将会议有关事 宜通知下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2017年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2018年5月3 日上午10 时 网络投票日期和时间：2018年5月2 日- 2018年5月3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2018年5月2 日下午15:00 至 2018年5月3 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人 出席。 （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投 票时限内通过上述系统进行行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1） 截止股权登记日2018年4月25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2） 公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区缤纷街599号，欢朋希尔顿酒店。 二、会议审议事项 1. 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司2018 年度续聘审计机构的议案》 7. 《关于2017 年度独立董事述职报告的议案》 本次股东大会议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对5%以下（不含5%）的 中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 议案7为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。 以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于同 日刊登在巨潮资讯网（）的《第二届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2018-36）。 三、提案编码 提案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议 √ 案》 2.00 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议 √ 案》 3.00 《关于公司2017 年度报告全文及摘要的议 √ 案》 4.00 《关