海南神农基因科技股份有限公司有关以实物资产对外投资设立.PDFVIP

证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-067 海南神农基因科技股份有限公司 关于以实物资产对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有位于 海口市海秀路DC 城万国商厦C 座14、17层房产和位于长沙市天心区大托铺办公、 住宅房地产及仓储用地土地使用权等作为实物出资，认缴出资人民币3,700 万元 （评估价值共计人民币3,767.76 万元），与自然人邱民先生共同在海南省海口市 注册设立公司，预核名为海南明昌云贸易有限公司，设立时的注册资本拟定为人 民币19,000 万元，公司持有其 19.47%的股权；邱民先生以现金出资方式出资人 民币15,300 万元，持有其80.53%的股权。 （二）公司第5 届董事会第37 次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 （ 三）本次对外投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》中界定的重大资产重组。 二、出资对方的基本情况 （一）邱民，男，身份证号码：37040219691002****，中国国籍，未取得其 他国家或地区的居留权。 （二）截至本公告发出之日，邱民先生控制或实际控制的企业一家，并持有 其30%的股权，基本情况如下： 公司名称 海南天禹科技开发有限公司 成立时间 2011 年6 月21 日 统一社会 注册资本 300 万元（人民币） 91460100573090664G 信用代码 注册地址 海口市滨海大道75 号宝华海景大厦2 号楼A 座1105 房 电子科技技术开发，农业开发，数码科技开发，建材销售等。 营业范围 （三）邱民先生及其控制的企业与公司及公司董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，与公司前十名股东（含持股5%及以上股东）亦不存在关联关系。 三、投资标的的基本情况 （一）出资情况 1、公司以自有房产及土地使用权等实物资产出资，具体情况如下： 序号 名称 类别 所有权证号 建筑面积（㎡） 海口市海秀路DC 城万国商 海口市房权证海房字第 1 房屋所有权 700.12 厦C 座14 层 HJ004705 号 海口市海秀路DC 城万国商 海口市房权证海房字第 2 房屋所有权 700.12 厦C 座17 层 HJ004706 号 长沙市天心区大托村土地 长国用（2016） 3 土地使用权 8,649.31 使用权 第057974 号 长沙市天心区大托铺第 长房权证天心字第 4