行公司董事会议事办法之规定订定本规範,以资遵循。.PDFVIP

佳邦科技股份有限公司佳邦科技股份有限公司 佳邦科技股份有限公司佳邦科技股份有限公司 董事會議事規範董事會議事規範 董事會議事規範董事會議事規範 依據：中華民國九十五年三月二十八日行政院金融監督管理委員會金管證一字 0950001615 號 令訂定發布；並自九十六年一月一日施行。 一 條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發 行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。 二 條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公 告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 三 條 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時， 得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集 事由中列舉，不得以臨時動議提出。 四 條 本公司董事會指定之議事單位為總經理室。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄 送。 董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充 足，得經董事會決議後延期審議之。 五 條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代 理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之 授權範圍。 前二項代理人，以受一人之委託為限。 六 條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席 且適合董事會召開之地點及時間為之。 七 條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得 選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二 人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務 董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推 一人代理之。 八 條 本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀 請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開 會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次 為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條 二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。 1 第 九 條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得 以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄 影存證資料