杭州前进齿轮箱集团股份有限公司有关变更经营范围暨修订.PDFVIP

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-067 债券代码：122308 证券简称：13杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程 指引（2016年修订）》等相关法律法规的要求，并结合杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司 （以下简称 “公司”）业务发展需要，拟修订公司的经营范围，并对累 积投票制度、利润分配形式相对应部分条款予以修订和完善。 本次变更公司经营范围暨修订 《公司章程》事项已经公司于2017年12月28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。 本次修订《公司章程》的主要内容如下： 原章程内容 拟修订后内容 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公 围：齿轮箱、变速箱、船用推进装置产 路车桥及非公路车桥、调速离合器、传 品及部件、公路车桥及非公路车桥、离 动机器产品及其零部件、粉末冶金件、 合器、联轴节、传动机器产品及其零部 紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用 件、电机、粉末冶金件、精密齿轮、船 齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术 舶设备的制造加工、相关技术开发、技 开发、技术服务，柴油机的销售，经营 术服务，柴油机的销售，润滑油的销售， 进出口业务。（以公司登记机关核定的 通用仓储，经营进出口业务。 经营范围为准） 第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。 董事会以及持有或合并持有公司 董事会以及持有或合并持有公司发 发行在外有表决权股份总数的 3%以上 行在外有表决权股份总数的 3%以上的 的股东有权提名由股东代表出任的董 股东有权提名由股东代表出任的董事 事候选人，但独立董事候选人由公司董 候选人，但独立董事候选人由公司董事 事会、监事会、单独或合并持有公司发 会、监事会、单独或合并持有公司发行 行在外有表决权股份总数的 1%以上的 在外有表决权股份总数的 1%以上的股 股东提名。公司工会或公司职工代表大 东提名。公司工会或公司职工代表大会 会有权提名由职工代表出任的董事候 有权提名由职工代表出任的董事候选 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 选人。 人。 监事会以及持有或合并持有公司 监事会以及持有或合并持有公司发 发行在外有表决权股份总数的 3%以上 行在外有表决权股份总数的 3%以上的 的股东有权提名由股东代表出任的监 股东有权提名由股东代表出任的监事 事候选人。公司工会或公司职工代表大 候选人。公司工会或公司职工代表大会 会有权提名由职工代表出任的监事候 有权提名由职工代表出任的监事候选 选人。 人。 董事、监事候选人的提案，须列明 董事、监事候选人的提案，须列明 候选人的详细资料、简历，保证股东在 候选人的详细资料、简历，保证股东在 投票时对候选人有足够的了解。在股东 投票时对候选人有足够的了解。在股东 大会召开前，董事、监事候选人须出具 大会召开前，董事、监事候选人须出具 书面承诺，同意接受提名，承诺提名人 书面承诺，同意接受提名，承诺提名人 披露的候选人的资料真实、完整，并保 披露的候选人的资料真实、完整，并保 证当选后履行法定职责；提名人应同时 证当选后履行法定职责；提名人应同时 出具承诺，承诺其提供的董事、监事候 出具承诺，承诺其提供的董事、监事候 选人资料真实、完整。