北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于变更部分募集资金项.PDFVIP

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-048 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于变更部分募集资金项目 用于收购上海谦玛网络科技股份有限公司 60%股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称 “元隆雅图”、“上市公司” 或 “公司”）为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资 金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，拟变更 “运营中心扩建项目”和 “促销品电商平台建设项目”募集资金的用途，将 “运营中心扩建项目”尚未投 入的募集资金余额 8,082.94 万元以及 “促销品电商平台建设项目”尚未投入的 募集资金余额3,191.24 万元（截至2018 年8 月31 日，含存放期间产生的利息， 具体金额以实际结转时的余额为准，下同），合计募集资金余额11,274.19 万元变 更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司（简称 “谦玛网络”或 “标的公 司”）60%股权的部分现金对价。 2 、本次募集资金用途变更事项已经2018 年9 月3 日公司召开的第二届董事 会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保 荐机构均发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次募 集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。 1 3、如果本次募集资金用途变更事项未能通过股东大会审议，公司将筹集自 有资金完成本次股权收购。 4 、本次交易可能存在的相关风险，详见本公告 “三、收购谦玛网络60%股 权项目情况说明”之 “（五）项目风险分析”，请投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2017 ）688 号文《关于核准北京元隆 雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2017 年5 月19 日采用网上按市值申购向公众投资者直接定价 发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,884 万股，发行价为每 股人民币 14.48 元。截至2017 年5 月25 日，本公司共募集资金272,803,200.00 元，扣除发行费用45,257,405.60 元后，募集资金净额为227,545,794.40 元。该次 发行额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 “致同验字（2017 ） 110ZC0184 号” 《验资报告》。2017 年5 月25 日，主承销商国泰君安证券股份 有限公司将扣除承销保荐费用后的余额划至公司募集资金专户。 二、变更募集资金投资项目的基本情况及原因 （一）募集资金原使用计划及实际投资情况 1、募集资金原使用计划 公司2017 年首次公开发行股票的募集资金投资计划如下： 单位：万元 分期投资额 募集资金 序号 项目名称 投资总额 第一年 第二年 第三年 使用额 1 运营中心扩建项目 11,002.79 2,464.94 3,534.70 5,003.15 11,002.79 2 促销品电商平台建设项目 4,317.28 1,035.55 1,229.47 2,052.25 4,317.28 3 创意研发中心建设项目 934.51 455.25