（於百慕达存续之有限公司）.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達存續之有限公司 ） （股份代號 ：810 ） 股東提出請求召開股東特別大會 提出請求股東 以書面請求之方式要求董事會召開股東特別大會 ，藉以罷免張東林先生 之董事職務 。 本公司將於二零一二年五月十六日召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過普通決議 案以罷免張東林先生之董事職務 ，自通過有關決議案起生效 。一份載有 （其中包括 ） 建議罷免之進一步詳情以及召開股東特別大會通告之通函預期將於二零一二年 四月二 十七日寄發予股東 。 股東之請求 提出請求股東 以書面請求之方式要求董事會召開股東特別大會 ，藉以罷免張東林先生 之董事職務 。 誠如書面請求所述 ，提出請求股東 自本公司之近期公佈獲悉張東林先生根據證券及期 貨條例被定罪 ，而定罪並未於彼獲委任為董事時向董事會披露 ，故認為彼未能披露有 關定罪已對本公司之形象造成不利影響 。因此 ，提出請求股東要求董事會召開股東特 別大會 ，藉以罷免張東林先生之董事職務 。 股東特別大會 董事會於考慮書面請求後 ，於二零一二年四月二十五日議決根據書面請求召開股東特 別大會 ，藉以考慮並酌情通過普通決議案以罷免張東林先生之董事職務 ，自通過有關 決議案起生效 。一份載有 （其中包括 ）建議罷免之詳情以及召開股東特別大會通告之 通函預期將於二零一二年 四月二十七日寄發予股東 。 董事會確認 ，董事會職能或本公司之正常業務營運並未因提出請求股東提出請求召開 股東特別大會以罷免張東林先生之董事職務而受嚴重影響 。由於本公司之日常營運由 執行董事管理 ，故董事會亦認為本公司之業務活動一直且將會如常進行 。 本公司與張東林先生就下列事項存有意見分歧： 1 1. 本公司是否有必要進行集資；及 2. 投資經理 （其為本集團提供投資諮詢及管理服務）之表現是否令人滿意。 適用法例 本公司之百慕達法律顧問 已確認 ，董事會根據書面請求於提出請求股東提出請求時召 開股東特別大會乃符合公司細則 、公司法及其他適用百慕達法例之規定 。 根據公司細則第62條 ，董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會 ，而股東 特別大會亦可按公司法之規定應要求召開 ，及倘未能進行 ，可由提出請求者召開 。 根據公司法第74條 ，董事須於股東 （於遞交請求日期持有不少於於遞交日期附帶本公 司股東大會投票權之本公司有關繳足股本之十分之一 ）提出請求時 ，隨即正式召開本 公司之股東特別大會 。請求必須列明大會目的及必須由提出請求者簽署 ，並遞交至本 公司之註冊辦事處 ，而其可 由各自 由一名或多名請求者簽署之一式多份文件組成 。倘 董事並未於遞交請求 日期起計21 日內正式召開大會 ，則提出請求者或持有所有提出請 求者之過半數總投票權之任何提出請求者 ，可 自行召開大會 ，惟任何如此召開之大會 不可於該 日期起計三個月屆滿後舉行 。 撤銷 鑑於書面請求，董事會已議決撤銷其於第一份公佈所披露之召開股東特別大會之建 議。 釋義 於本公佈內 ，除文義另有所指外 ，下列詞彙具有以下涵義 ： 「第一份公佈」 指 本公司日期為二零一二年一月三十日之公佈，內容有關董事 會建議本公司召開股東特別大會以罷免張東林先生之董事職