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甘肃为公律师事务所 甘肃为公律师事务所 甘肃为公律师事务所 关于 《甘肃金桥水科技 （集团）股份有限 关于 《甘肃金桥水科技 （集团）股份有限 公司收购报告书》的 公司收购报告书》的 甘肃为公律师事务所 地 址：兰州市城关区雁滩路2601 号 电 话： 0931-8506775 甘肃为公律师事务所 甘肃为公律师事务所关于 甘肃为公律师事务所关于 《甘肃金桥水科技 （集团）股份有限公司收购报告书》的 《甘肃金桥水科技 （集团）股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 甘公法意字〔2016〕第0128 号 致：甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 甘肃为公律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃 金桥水科技 （集团）股份有限公司（以下简称“金桥水 科”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证劵法》（以下 简称“《证劵法》”）、《非上市公众司收购管理办法》 （以下简称“《收购管理办法》”）、《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》（以下简称 “《投资者适当性管理细则》”）、《非上市公众公司信 息披露内容与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报 告书、要约收购报告书》（以下简称“《格式准则第 5 号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及 《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规 及规范性文件的有关规定，就本次《甘肃金桥水科技（集 团）股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告 书”）涉及的有关事项进行核查和验证并出具本法律意见 书。 I 甘肃为公律师事务所 目 录 第一节 释 义 1 声 明 4 第二节 正 文 6 一、收购人的主体资格 6 二、本次收购的基本情况 13 三、资金来源及支付方式 30 四、收购的批准及履行的相关程序 30 五、本次收购的目的及后续计划 32 六、本次收购对公众公司的影响 34 七、收购人做出的公开承诺及约束措施 37 八、收购人六个月内买卖公司股票的情况 39 九、收购人与公司的重大交易 39 十、中介机构与本次收购的关联关系 40 第三节 结 尾 42 一、结论意见 42 二、法律意见书的日期及签字盖章 42 II 甘肃为公律师事务所 第一节 释义 一、释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具 有如下含义： 收购人、上市公 指 天津膜天膜科技股份有限公司 司、津膜科技 标的公司、公众 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公 指 公司、金桥水科 司 津膜科技拟以发行股份及支付现金相 本次收购、本次 指 结合的方式购买交易对方合计持有的 交易、本次重组 金桥水科的100％股份 标的资产、交易 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公