二零一五年度年报.PDFVIP

二零一五年度年報 股票編號 026 目錄 頁 公司資料 二 股東週年常會通告 三至五 董事局報告書 六至十一 企業管治報告 十二至十五 董事局主席報告書 十六至十七 董事及高級行政人員簡介 十八 獨立核數師報告 十九 綜合收益表 二十 綜合全面收益表 二十一 綜合財務狀況表 二十二 綜合權益變動表二十三至二十四 綜合現金流動表二十五至二十六 財務報表附註二十七至六十二 財政撮要 六十三 集團物業 六十四 一 公司資料 董事局 顏潔齡.(主席及監理) 顏傑強博士﹙副監理﹚ 顏亨利醫生 ＊廖烈武博士 Fritz.HELMREICH ＊Anthony.Grahame.STOTT ＊謝耀華.(於二○一五年三月三十一日起辭職) ＊陳智文 ﹙＊獨立非執行董事﹚ 秘書 郭本德 . 註冊辦事處 香港柴灣柴灣道三九一號 . 銀行 香港上海滙豐銀行有限公司 渣打銀行 . 律師 孖士打律師行 年利達律師行 顏潔齡律師事務所 . 核數師 畢馬威會計師事務所 . 過戶及登記處 香港中央證券登記有限公司 香港皇后大道東183號 合和中心17樓 . 網頁 /listco/hk/cmb/index.htm 股票代號 026 二 股東週年常會通告 逕啟者：本公司謹定於二○一五年十月二十八日星期三中午十二時，在香港柴灣柴灣道三九一號本公司註冊辦事 處舉行第七十七屆股東週年常會，討論下列事項： 一、.省覽二○一五年六月三十日結算表，董事局及核數師報告書。 二、.宣派截至二○一五年六月三十日止年度之末期股息。 三、.(甲).選舉董事； . (乙).釐定董事袍金。 四、.選聘核數師及授權董事局釐定核數師酬金。 五、.討論下述特別事項；倘認為恰當，通過下述決議作為普通決議案： . 「動議： (A).概括及無條件地批准董事在有關期間內，根據一切適用法律和法規行使本公司購買本身股份的一切權 力。就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲得通過直至(i)下屆股東週年常會結束之日、或(ii) 按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂 本決議案之日，以三者中最早發生之日為止；及 (B).於有關期間本公司根據上文(A)段所購買本公司股份總數不得超過於是次會議日期本公司已發行股份 的2%.(惟若本決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》.第170(2)(e)條轉換任 何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，而上文(A)段 所述授權須受此限制。」 六、.其他有關本公司之普通事項。 . . . . 承董事局命 . . . 秘書 . . . 郭本德 香港，二○一五年九月二十一日 三 股東週年常會通告(續) 第三項決議案之說明 第三項決議案有關顏亨利醫