上海良信电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-086 上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于 2018 年9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于会议召开三日 前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为9 人，实际参加本次会议表决的董事为9 人。 董事任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第五届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简历见附 件）担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至 第五届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委 员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格 及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各 专门委员会成员 （董事会专门委员会成员简历见附件）： 1、战略委员会 主任及召集人：任思龙 委员：何斌、沈育祥 （独立董事） 2、审计委员会 主任及召集人：葛其泉 （独立董事） 委员：黄艳 （独立董事）、邵彦奇 3、薪酬与考核委员会 主任及召集人：黄艳 （独立董事） 委员：葛其泉 （独立董事）、樊剑军 4 、提名委员会 主任及召集人：沈育祥 （独立董事） 委员：黄艳 （独立董事）、丁发晖 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈平先生担任公司总 裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止； 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任杨成青先生、邵彦奇先 生、李生爱先生、张广智先生、乔嗣健先生、李猛先生担任公司副总裁，聘期三 年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止； 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生担任公司财 务总监，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生兼任公司 董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止； 程秋高先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为： 地址：上海市浦东新区申江南路2000号 电话：021 传真：021 邮箱：chengqiugao@ 以上高级管理人员简历见附件，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表 了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）的 《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事 项的独立意见》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任黄力洋先生（简 历见附件）担任公司内部审计负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至 第五届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业