上海联明机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-019 上海联明机械股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年4月23 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月23 日14 点00 分 召开地点：上海浦东新区金海路3288 号东楼301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月23 日 至2018 年4 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于上海联明机械股份有限公司 2017 年 √ 度董事会工作报告 的议案》 2 《关于上海联明机械股份有限公司 2017 年 √ 度监事会工作报告 的议案》 3 《关于上海联明机械股份有限公司 2017 年 √ 度财务决算报告 的议案》 4 《关于上海联明机械股份有限公司 2017 年 √ 度利润分配预案 的议案》 5 《关于上海联明机械股份有限公司 2017 年 √ 年度报告及摘要 的议案》 6 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计 √ 师事务所的议案》 7 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置 √ 自有资金购买理财产品的议案》 8 《关于修改上海联明机械股份有限公司章 √ 程部分条款的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第四届监事会第三次会议、第四届董事会第三次会议 审议通过，具体内容详见公司于2018 年3