2014年武汉市江夏城建投资有限公司.PDFVIP

2014 年武汉市江夏城建投资有限公司 公司债券上市公告书 证券简称: 14 江夏投 证券代码: 124492 上市时间:2014 年2 月24 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:天风证券股份有限公司 二零一四年二月 第一节 绪言 重要提示 武汉市江夏城建投资有限公司（以下简称：“发行人”或“公司”）董事会成 员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本债券信用等级为AA，发行主体长期信 用等级为AA。债券上市前，截至2013年12月31日，发行人所有者权益为28.66亿 元，其中归属于母公司的所有者权益28.66亿元。债券上市前，发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为2.67亿元，不少于债券一年利息的1.5倍。发 行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 2 第二节 发行人简介 一、发行人概况 名称：武汉市江夏城建投资有限公司 住所：武汉市江夏区纸坊街江夏大道 法定代表人：黄文超 注册资本：7.04 亿元人民币 企业类型：有限责任公司  许可经营项目：无。  一般经营范围：城市基础设施的融资、投资和工程代建；工农产业项 目的投资；房地产开发；物业管理；国有闲置资产的经营；给排水工 程、市政工程、园林绿化施工；公共资源或产品（含广告权、冠名权、 出租车标牌权、停车收费权、客运线路权）特许经营（国家有专项规 定的，按规定执行）。 发行人系由江夏区人民政府授权江夏区建设管理局投资设立的国有企业，是 江夏区重点打造的基础设施建设、国有资产和公用事业运营主体，承担了江夏区 区域内安置房建设、基础设施建设和自来水供应等业务。发行人自成立以来，对 促进江夏区域经济全面、协调和可持续发展，提升全区基础设施建设水平，提高 居民居住生活质量，做出了积极的贡献。 截至2012年12月31日，公司经审计的合并口径的资产总额为381,534.92万元， 负债总额为94,976.50万元，所有者权益为286,558.43万元（其中归属于母公司 的所有者权益286,558.43万元）；2012年发行人实现营业务收入385,99.63万元， 净利润15,483.39万元（其中归属于母公司所有者的净利润 15,483.39万元）。 二、历史沿革 2005年3月16，经武汉市江夏区人民政府批准（夏政函〔2004〕49号），武汉 市江夏区建设管理局出资成立武汉市江夏城建投资有限公司，并着力将公司打造 成江夏区经营国有资产的重要载体。公司成立时，初始注册资本16,600.00万元， 经营范围为：城市基础设施的融资、投资和工程代建；房地产开发；物业管理； 国有闲置资产的经营；给排水工程、市政工程、园林绿化施工。 2005年7月8日，发行人在武汉市江夏区建设管理局召开了股东大会，决定将 3 原有独资公司变更为有限责任公司，在自愿、平等、互利原则上，由三个单位组 成新的武汉市江夏城建投资有限公司，变更后的股权结构如下： 股东名称 出资（万元） 持股比例 武汉市江夏区城镇公用事业管理办公室 14,500 63.04% 武汉市江夏区土地整理储备供应中心 8,000 34.78% 武汉市