福建水泥股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：临2007-028 福建水泥股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目 2、投资金额和比例：本项目总投资为65069.37万元。由本公司全资子公司 福建安砂建福水泥有限公司（以下简称“安砂建福公司”、“项目公司”）负责投 建。 3、投资期限：首期生产线建设计划于2008年初开工建设，建设期18个月。 4、预计投资收益率：全投资财务内部收益率19.48 %（所得税后） 特别风险提示： 2、投资可能未获批准的风险：本项目尚需取得政府有关部门的核准，并提 交公司2007年第一次临时股东大会审议通过，存在一定的不确定性。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为实现公司战略发展目标，同时充分利用福建永安的资源优势，改变当地水 泥工业结构，经与永安市人民政府协商，达成了本公司在安砂镇投建新型干法水 泥生产线建设项目的协议。本项目投建系按该协议约定在永安市安砂镇投建一条 带9000KW纯低温余热发电的日产4500熟料新型干法水泥生产线。经过前期的努 力，本投建项目的前期工作已进入最后阶段，项目建设条件也基本具备。 2、董事会审议情况 为加快本项目的实施，便于开展项目前期工作，2007年4月18 日公司第四 届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟注册成立 9#窑项目公司及开支项目 前期费用的议案》，2007年6月22 日项目公司即福建安砂建福水泥有限公司注 1 册成立。 2007年11月23日，本公司在福州市建福大厦本公司19楼会议室召开的第 五届董事会第五次会议，审议并一致通过了《关于投资建设福建安砂建福水泥有 限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统（9 号窑）建设 项目的议案》。本次会议由公司董事长黄建民先生主持，全体 9 名董事 7 人现场 出席，董事周国萍女士因出差委托董事黄建民出席，独立董事潘琰女士因出差委 托独立董事颜永明出席，公司5名监事（另4名因故请假）及5名高管（一名因 出差请假）列席会议。 3、本次项目投建所必需的审批程序 本项目尚需取得政府有关部门的项目核准，并根据本公司章程规定提交公司 2007年第一次股东大会审议通过。 二、投资协议主体的基本情况 本次投资协议主体为本公司与永安市人民政府。 三、投资标的的基本情况 1、项目公司基本情况 安砂建福公司已于2007年6月22 日注册成立，为本公司独资的有限责任公 司，住所：永安市安砂镇水东，法定代表人：何友栋，现注册资本 1000 万元， 经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产（筹建）、销售；用于水泥制造 的各种原料、工业废料购销。 2、投建项目基本情况 本项目采用新型干法预分解生产工艺，建设一条带 9000KW 纯低温余热发电 的4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料150万吨，年产水泥200万吨；项目建设 范围自石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至水泥成品出厂（包括煤粉 制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施，9000kW纯低温余热发电系统。 本项目拟分二期投建，首期投建4500t/d熟料水泥生产线，待生产线投产后 再投建余热发电工程。 2、投资项目具体情况 （1）项目建设主要内容 本项目主要建设内容有：矿山、石灰石破碎、预均化堆场及输送，辅助原料 预均化堆场及输送，原料配料及输送，原料粉磨及废气处理，生料均化库及窑尾 入料，熟料烧成系统，熟料储存及散装，原煤预均化、煤粉制备及输送，煤矸石 2 库，水泥配料及水泥粉磨，水泥