广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015-30 广东韶钢松山股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2015 年 4 月 27 日公告了《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-25），本次股东大会由公司董事会 召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法 权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2014 年度股东大会 2.股东大会召集人：2015年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，会 议决定于2015年5月20日（星期三）召开公司2014年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性。 经本公司董事会审核，认为：公司2014年度股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2015 年5 月20 日(星期三)下午2：30 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5 月19 日（星 期二）下午3:00至2015 年5 月20 日（星期三）下午3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月20 日 （星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00； 5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 本 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式中的其中一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象： 1 （1）在股权登记日持有本公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年5 月13 日 （星期三）。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室 （B5003） 二、会议审议事项 1. 《2014 年度董事会工作报告》。 2. 《2014 年度监事会工作报告》。 3. 《2014 年度财务决算报告》。 4.2014 年度报告全文及摘要。 5. 《2014 年度利润分配预案》。 6. 《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。 7. 《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》。 内容详见公司2015 年4 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上刊登的公司 《第六届董事会第五次会议决议公告》及 《关于变更公司经营 范围及相应修改公司章程的公告》。 该议案将提交公司2014 年度股东大会以特别决议审议。 8. 《关于公司2015 年金融衍生品投资计划的议案》。 内容详见公司2015 年4 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上刊登的公司 《第六届董事会第五次会议决议公告》及 《关于公司2015 年金 融衍生品投资计划的公告》。 9. 《2015 年度基建技改项目投资框架计划》。 内容详见公司2015 年4 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上刊登的公司 《第六届董事会第五次会议决议公告》及 《2015 年度基建技改 项目投资框架计划的公告》。 10. 《2015 年度日常关联交易计划》。 内容详见公司2015 年4 月27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 第六届董事