甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-040 甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会 议于2018 年9 月10 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018 年9 月7 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事13 名，实际参加 表决董事13 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于公司董事会换届及提名第九届非独立董事候选人的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第八届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。根据 股东靖远煤业集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司董事会 提名杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀、马海龙、王文建、赵昆 仑、文建东等10 人为公司第九届董事会非独立董事候选人 （简历附后）。 本议案将提交公司股东大会审议，按照相关规定，董事的选举将采用累积投 票制。 2、关于公司董事会换届及提名第九届独立董事候选人的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第八届董事会任期已满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司 1 董事会提名郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹等5 人为公司第九届董事 会独立董事候选人 （简历附后）。 按照相关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公 司股东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制。 3、关于聘用公司2018 年度审计机构的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务和内 部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和 审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用并签订相 关审计业务合同。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4、关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事签署的独立意见。 特此公告。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2018 年9 月11 日 2 1、董事候选人简历 （1 ）杨先春，男，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工 师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远 矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长，靖远煤业有 限责任公司人力资源部部长，靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力 资源部部长，本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书 记、董事长，甘肃能源化工投资集团有限公司董事，本公司党委书记、董事长。 （2 ）苟小弟，男，1965 年 5 月出生，研究生学历，曾任兰州石油化工机器 厂技术员，省石化工业厅科员，省精细化工实业公司副经理，省石油化学工业局 副主任科员、副处长，省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长，省安 监局危化处处长，省安全生产监督管理局副局长、党组成员，现任靖远煤业集团 有限责任公司党委副书记、总经理，本公司董事。 （3）高小明，男，1963 年7 月出生，研究生学历，