盛和资源控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份.PDFVIP

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-076 债券代码：122418 债券简称：15盛和债 盛和资源控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额或数量：本次回购金额上限不超过1.88 亿元；本次回购股份的 数量不超过公司总股本的1% （即不超过17,551,670 股）。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过本次董事会日前60 个交易日的移动 平均价格10.65 元； 回购期限：回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起六个月内。 相关风险提示： 1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议审议通过； 2、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务 或要求公司提供相应担保的风险； 4、如公司此次回购股票用于股权激励计划，回购存在因股权激励方案未能经 股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回 购股票无法全部授出的风险。 一、回购股份预案的审议及实施程序 （一）盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）于2018 年9 月16 日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份预案》。 （二）本次股份回购预案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议并以特 别决议形式审议通过。 （三）根据相关规定，公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权 人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。 二、回购股份预案的主要内容 （一）回购股份的目的 鉴于公司当前股价受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响， 未能真实反映公司内在价值，对盛和资源的市场形象有所影响。为充分维护公司和 投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基 于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状 况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自筹资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。 （二）拟回购股份的种类 本次拟回购股份种类为A 股。 （三）拟回购股份的方式 本次拟回购股份方式为集中竞价交易方式购买。 （四）拟回购股份的价格 本次回购股份价格不超过本次董事会日前60 个交易日的移动平均价格10.65 元。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股 价除权出息之日起，相应调整回购价格上限。 （五）拟回购股份的数量或金额 本次回购金额上限：不超过1.88 亿元。 本次回购股份的数量：本次回购股份数量不超过公司总股本的1% （即不超过 17,551,670 股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （六）拟用于回购资金来源 本次回购资金来源为公司自筹资金。 （七）回购股份的用途 公司本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的 股份。若公司未能实施股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。具体用途提 请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。 （八）回购股份的限期 回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起六个月内。如果触及以下条件， 则回购期限提前届满： 1、如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完毕， 回购期限自该日起提前届满。 2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方 案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作 出回购决策并予以实施。 公司不得在下列期间回购股份： 1、公司定期报告或业绩快报公告前10 个交易日内； 2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重