四川路桥建设集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议.PDFVIP

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：20 18-043 四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司 《章程》的规定。 （二）本次监事会于2018 年 8 月29 日（星期三）在公司十楼会议室以现 场方式召开，会议通知于 2018 年8 月17 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数7 人，实际出席人数 7 人，其中委托出席 1 人，监事张鲲鹏因公出差委托监事王文德代为行使表决权。 （四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人 列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2018 年半年度报告》及《报告摘要》 1、公司2018 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 2 、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事 项； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》 公司第六届监事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名方跃、刘压西、 栾黎和黄洪华四位先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；同时，公司第四 届职工代表大会第二次主席团长联席会议决定由胡荣、王文德、张鲲鹏三位职工 代表出任第七届监事会职工监事。本届监事会任期三年。 上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决制选举产生。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了 《关于路桥集团放弃华川公司所持有的视高公司42.86% 股份优先受让权并由铁投集团进行收购的议案》 1 证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：20 18-043 公司在开展重大资产重组过程中，曾承诺不开展房地产开发业务，由于视高 公司目前的主营业务已变更为房地产开发，故同意路桥集团对华川集团向铁投集 团转让所持视高公司42.86%股权放弃优先受让权。截止2018 年6 月30 日，华 川公司持有的视高公司股权价值约为8300 万元。基于业务范围的限制、避免同 业竞争等原因，无论华川公司向铁投集团转让所持视高公司 42.86%股权的最终 作价如何，路桥集团对此均放弃优先受让权。同时，路桥集团拟在相关审计、评 估结果出具后，将所持有的视高公司 57.14%股权全部转让给铁投集团，相关事 项由公司另行履行决策程序。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （四）审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 的议案》 会议审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。报告详见上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2018 年8 月31 日 附件：非职工监事候选人及职工监事简历： 1、方 跃：1964 年6 月出生，研究生学历，长期从事机关行政及企业管理 工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四 川省发展改革委办公室主任、人事处处长等。现任本公司监事会主席，四川省铁 路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，四川公路桥梁