安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次临时.PDFVIP

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-001 安徽新华传媒股份有限公司 第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  全体董事出席了本次会议（含通讯表决）。  无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。  本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况： （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十八次（临 时）会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，合法、有效。 （二）公司于2014 年12 月30 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发 出召开本次会议的通知。 （三）公司于2015年1月5 日上午10:00时在合肥市包河区北京路8 号皖新传媒大厦707 室以现场加通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到董事9 人，实到董事8 人（其中:以通讯表决方式出席本次会议的董 事人数为2 人）。 （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况： （一）审议《关于换届选举公司董事的议案》； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获得通过。 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，由公司董事会推 荐，并征求各方意见，经公司董事会提名委员会审核，现提议曹杰先生、吴文胜先生、翟凌云 先生、王焕然先生、袁荣俭先生为公司第三届董事会董事候选人。根据公司独立董事任职资格、 资历和条件，经多方征询意见及审议，同意推荐强钧先生、梁能先生、马靖昊先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。在公司股东大会选举产生新一届董事前，第二届董事仍依照《公司 1 法》和《公司章程》的有关规定，履行公司董事职务。换届后公司董事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算。根据《公司章程》规定，公司设职工董事1 名，并由公司职代会选举产生。 公司职代会选举肖晓英女士为公司第三届董事会职工董事，任期同公司董事会其他董事。 本议案需经股东大会审议通过。 本议案经独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2015 年 1 月6 日刊登在上交所网站 （）的《安徽新华传媒股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立 意见》。 （二）审议 《关于修订公司章程部分条款的议案》； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获得通过。 因本次会议审议议案按照上交所制定的上市公司信息披露公告格式指引需进行单独公告。 具体内容详见2015 年 1 月6 日刊登在上交所网站（）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的 《关于修订公司章程部分条款的公告》（临2015-002）。 本议案需经股东大会审议。 （三）审议《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获得通过。 具体内容详见2015 年1 月6 日刊登在上交所网站（）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的《关于修订股东大会议事规则部分条款公告》（临2015-003）。 本议案需经股东大会审议。 （四）审议《关于独立董事薪酬的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获得通过。 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定。经公司薪酬与 考核委员会审议，参考本省同类别同规模上市公司的水平，并结合公司实际情况。拟对公司聘 任第三届董事会独立董事强钧先生、梁能先生、马靖昊先生自公司股东大会选举通过之日起每 人发放津贴7 万元/年（含税），津贴按月发放。 本议案需经股东大会审议。 （五）审议《关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获得通过。 因本次会议审议议案按照上交所制定的上市公司信息披露公告格式指引需进行单独公告。 具体内容详见2