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大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成 （黄石）律师事务所 关于武汉三好教育科技股份有限公司 2015 年 年度股东大会的见证意见书 致：武汉三好教育科技股份有限公司 北京大成（黄石）律师事务所（以下简称本所）接受武汉三好教育科技股 份有限公司（以下简称“三好教育”或“公司”）委托，指派本所彭学文律师和 虞中敏律师出席三好教育 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 并对本次股东大会进行见证，出具见证意见。 为出具本见证意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和其他相关法律、法规，审查了与公司本次股东大会有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为出具本见证意见书所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见书中，本所律师仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》及其他相关 法律、法规发表意见，不对会议审议议案的内容以及议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下： 一、本次股东大会的召集及召开程序 、本次股东大会的召集 2016 年 3 月 16 日，三好教育在武汉东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电 子工业园 5 栋 2 楼会议室召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。 第 1 页共 6 页 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 2016年3月18日，三好教育董事会在全国中小企业股份转让系统发布了《武 汉三好教育科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》，向全 体股东公告了关于召开 2015 年年度股东大会的会议通知（以下简称《股东大会 通知》）。 经核查三好教育提供的关于召开本次股东大会的会议文件和相关资料，三好 教育董事会在本次股东大会召开二十日前向公司全体股东通知了本次股东大会 的时间、地点、审议的事项、出席对象及出席会议登记办法等相关事项。 2、本次股东大会的召开 2016 年 4 月 14 日上午 9 时 30 分，三好教育在武汉东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园 5 栋 2 楼会议室如期召开本次股东大会。公司董事长师明 义先生主持本次会议。 本次股东大会按照《股东大会通知》载明的时间、地点依法召开，董事长主 持本次股东大会会议符合《公司法》和其他相关法律法规的规定。 本所律师认为：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和其他相关法律 法规的规定。 二、关于本次股东大会出席和列席人员资格 根据三好教育提供的股东名册，本所律师对出席本次股东大会的股东的身份 进行了核查；根据公司的董事、监事和高级管理人员名册，对列席会议的董事、 监事和高级管理人员的身份进行了核查。经查验，出席本次股东大会的股东（含 授权代表）共计 4 名，持有表决权的股份 2135 万股，占公司股份总数的 64.70% ； 公司的董事 3 名，监事 2 名，高级管理人员 5 名列席本次会议。 本所律师认为：出席本次股东大会的股东及授权代表