北京国枫律师事务所有关浙江东都节能技术股份有限公司.PDFVIP

北京国枫律师事务所 关于浙江东都节能技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2018]A0193号 致：浙江东都节能技术股份有限公司 （贵公司或东都节能） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细 则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有 关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司2017 年年度 股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所律师对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查 验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《从业办法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第八次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司于2018年4 月12 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址： ）公开发布了《浙江东都节能技术股份有限公司2017年年度 1 股东大会通知公告》，该等通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲 自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记 日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对 有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开 贵公司本次股东大会的现场会议于2018年5月3日在贵公司会议室如期召开。 经查验，贵公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充 分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一 致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通 知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验， 亲自或委托他人出席本次股东大会现场会议的股东共计8人，代表股份3,170.70万股， 占贵公司股份总数的91.90%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董 事、监事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符 合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果 经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的 2 全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程 序，表决通过了以下议案： （1）审议《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》 经表决，同意股份31,707,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东 大会的有表决权股份总数的100%。 （2）审议《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》 经表决，同意股份31,707,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东 大会的有表决权股份总数的100%。 （3）审议《关于审议2017年度报告及摘要的议案》 经表决，同意股份31,707,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东 大会的有表决权股份总数的10