京蓝科技：2018年1-6月、2017年度备考财务报表审阅报告.pdf

京蓝科技股份有 限公司 2018 年 1-6 月 、2017 年度 备考财务报 表审 阅报 索引 页码 审阅报 备考财务报 — 备考合并资产负债表 1-2 — 备考合并利润表 3 — 备考财务报表附注 4-111 京蓝科技股份有限公司备考合并财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 一、重大资产重组概况 1． 重大资产重组交易各方 （1）京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（原名称为 “黑龙江京蓝科技股份有限公司”，以下简称 “公司或本公司”）的前身为黑龙江天伦置业股份有限公司。于1993年3月31日经黑龙江 省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、 黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公 司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方式组建，总股本为 3,600万元。1997年3月20日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95号、 [1997])96号文批准，公司向社会公众公开发行1,464万股境内上市内资股A股股票，并于 同年4月11日在深圳证券交易所上市交易，总股本变更为5,064万元，股票代码为000711。 2016年7月18日由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发统一社会信用代码为 91230000126976973E的营业执照。 经股东大会审议通过，并报经中国证监会批准，本公司先后于1997年向全体股东每 10股送3股、于1999年向全体股东每10股送3股转增2股、于1999年向社会公众股股东配售 851.76万股，于2012年用资本公积向全体股东每10股转增5股。注册资本和总股本为人民 币16,089.40万元。 2014年7月，京蓝控股有限公司（以下简称 “京蓝控股”）通过协议受让公司原控股 股东天伦控股有限公司持有的黑龙江天伦置业股份有限公司3000万的股份(占公司总股本 比例为18.65%)，并于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成过户手续，成为公司的第一大股东。 2016年5月9 日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，决议通过的《关于本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司 章程的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司 向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）文 件核准，公司采用非公开发行股票方式，分别向乌力吉发行2,408.95万股股份并支付现 金47,300.00万元、向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）发行2,534.11万股股份，向融 通资本（固安）投资管理有限公司发行1,251.56万股股份、向北京科桥嘉永创业投资中 心（有限合伙）发行782.85万股份股份购买上述投资人合计持有的京蓝沐禾节水装备有 限公司（原名：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司）100%股权，上述交易合计发 行股份6,977.47万股，并支付现金47,300.00万元；同时本公司向北京杨树蓝天投资中心 4 京蓝科技股份有限公司备考合并财务报表附注 2017 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） （有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司、 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行不超过9,492.14万股 股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过157,000.00万元，截至2016