上海剑桥科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-042 上海剑桥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年9 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路2388 号2 号楼14F 多 功能会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,226,153 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 66.9843 比例（% ） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集， 经董事长Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事谢 冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出 席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有 关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次临时股东大会发表 了鉴证意见。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席4 人，董事长Gerald G Wong 先生、董事赵 海波先生、董事谢冲先生和独立董事任远先生出席了本次会议，董事 Roland 1 Kwok-Wai Ho 先生、董事郭小鹏先生、董事阮志毅先生、独立董事褚君浩先生和 独立董事姚铮先生均因公务未出席本次会议； 2 、 公司在任监事3 人，出席3 人； 3、 公司高级管理人员副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢 冲先生和财务总监黎雄应先生均出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘 要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 85,226,153 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 、议案名称：2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 85,226,153 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股 票激励计划有关事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对