电连技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－005 电连技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十三 次会议于2017年8月24 日下午2:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2017 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决 董事 7人，实际参与表决董事 7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年半年度报告 全文详见巨潮资讯网（），2017年半年度报告摘要刊登 于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （）。 （二）、审议通过《关于修改上市后生效的公司章程的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及规范性文件的要求，同意根据公司首次公开发行股票的情况对公司首次公开发 行股票并在创业板上市后适用的《电连技术股份有限公司章程（草案）》作进一步 修改和补充。修改后的《电连技术股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （），本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会 审议。 （三）、审议通过《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求，同意开具募集资金专用账户，并与华夏银行股份 有限公司深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份 有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份有限 公司深圳宝安支行及保荐机构签订三方监管协议。具体内容详见巨潮资讯网 () 公布的《电连技术股份有限公司关于签订募集资金三 方监管协议的公告》。 （四）、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年半 年度审计报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年半年度审 计报告》，具体内容详见巨潮资讯网() 公布的《电连技 术股份有限公司2017年半年度审计报告》。 （五）、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017 年半年度审计报告， 截止2017 年6 月30 日，公司累计可供分配利润628,595,612.25 元。鉴于公司目前 的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求， 为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据有关法律法规以及《公 司章程》的规定，董事会同意对2017 年半年度进行利润分配，其方案为：以权益分 派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红 利10.00 元人民币(含税)，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派 结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算为准。 独立董事就该利润分配事项已发表明确的独立意见。本预案尚需经2017 年第二 次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网()公布的 《电连技术股份 有限公司独立董事关于公司2017 年半年度利润分配方案的独立意