北京华索科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券 北京华索科技股份有限公司 关于预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 交易 交易 2018 年预计 关联方 类型 内容 金额（单位：元） 郑州长铝华索机电有限公司 销售 销售商品 5,000,000.00 郑州长铝华索机电有限公司 采购 采购劳务 1,000,000.00 控股股东 资金拆借 资金拆入 5,000,000.00 郭力、郭龙、郭蕾、闫春萍 担保 担保支持 40,000,000.00 (二)表决和审议情况 2018 年04 月24 日，公司第二届董事会第十九次会议在审议《关 于预计2018 年度公司日常性关联交易的议案》时，公司关联董事郭 力、郭龙、郭蕾回避表决，经其余6 名非关联董事以记名投票表决的 方式一致通过。以上议案尚需提请2017 年年度股东大会审议。 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易需提请股东大会审议，股东大会召开时间请查看 《2017 年年度股东大会通知公告》。 二、关联方介绍 1 / 4 公告编号：2018-005 1、郑州长铝华索机电有限公司 郑州长铝华索有限公司为公司参股公司，公司拥有其49%的股 份。中国长城铝业公司，拥有其51%的股份。 2、控股股东 公司控股股东为郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉。郭龙为郭力的弟 弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿，四人合计持有公司 47.14%股份。2012 年11 月9 日，四位股东签订了《一致行动人协 议》，约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、 董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。 3、其他关联方 郭力为公司董事长兼总经理。郭龙为公司副董事长兼副总经理。 郭蕾为公司董事、财务总监。闫春萍为郭力妻子。 三、交易协议的主要内容 （1）关联销售：为实现双方优势互补、资源共享，公司将向郑州 长铝华索机电有限公司销售公司自主研发及经营的相关配套产品，预 计2018 年交易金额为500 万元。 （2）关联采购：公司研发需要相关测试及计量标定等服务，预计 2018 年交易金额为100 万元。 （3）资金拆借：为解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，预 计2018 年度控股股东将继续向公司拆入资金，所拆入资金将全部无 息。 （4）关联担保：预计2018 年度公司仍会通过贷款等方式发生债 2 / 4 公告编号：2018-005 权融资，公司关联方将为公司提供无偿担保。具体担保金额视公司融 资金额及关联方的财务能力确定。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则 进行，与其他业务往来企业同等对待；公司与郑州长铝华索机电有 限公司的交易价格按市场方式确定，与其他客户一致，定价公允合 理；控股股