20130305-士兰微-2012年报(修订版).pdf

杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年年度报告 杭州士兰微电子股份有限公司 600460 2012 年年度报告 第 1 页 共 127 页 杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012 年度共实现归属于母公司股 东的净利润 18,273,006.58 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 6,134,268.42 元后，当年可供股东分配的利润为 12,138,738.16 元，加上上年结转未分配 利润 628,864,836.56 元，减去本年已分配利润 43,408,000 元，累计可供股东分配的利润 为597,595,574.72 元。 本公司 2012 年度的利润分配的预案为：公司2012 年度拟不实施现金分红亦不派送红 股，未分配利润结转以后年度分配。 以上预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，需要提交公司年度股东大会审 议通过。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第 2 页 共 127 页 杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 32 第八节 公司治理 37 第九节 内部控制 40 第十节 财务会计报告 41 第十一节 备查文件目录 127 第 3 页