民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2012-002 民丰特种纸股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、本次发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等 不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。 2、本次非公开发行股票以现金方式认购。 3、公司股票自本公告披露之日起复牌。 根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公 司第五届董事会第十一次会议通知于2012年1月10日以书面通知、电子邮件和电 话形式告知各位董事。会议于2012年1月17日在公司会议室召开。会议应出席董 事9人，实到董事8人，独立董事施敏颖女士因出差原因请假未能出席，其委托独 立董事何大安代为表决并行使其他相关权力，公司全部监事、高管列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议由董事长吴立东 先生主持，经过充分沟通、研究和讨论