广东劲胜智能集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-095 广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议召集人：广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：公司董事长夏军先生。 会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2018 年9 月19 日（星期三）下 午14:30。网络投票日期和时间：2018 年9 月18 日-2018 年9 月19 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2018 年9 月18 日下午15:00至2018 年9 月19 日下午15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司6 号会议室。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量为 564,389,872 股，占公司股份总数的39.4214%。其中，出席现场会议的股东及股 东授权委托代表 10 人，代表股份数量为 564,314,272 股，占公司股份总数的 39.4161%；通过网络投票出席会议的股东7 人，代表股份数量为75,600 股，占 公司股份总数的0.0053%。 公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席 了本次会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并 形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司及子公司、孙公司融资租赁及担保事项的议案》。 为便于实施本次融资租赁及担保事项，公司股东大会授权董事长夏军先生全 权代表公司及下属公司在批准的额度内处理本次融资租赁及担保事项相关的一 切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属公司承担。本次授权决议 的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算。 表决情况：同意票564,330,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的99.99%；反对票59,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 0.01%；弃权票0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的0.00%。 其中，中小投资者同意票15,800 股，反对票59,800 股，弃权票0 股。 表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上，已获得通过。 2、审议通过了《关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整 合计划的议案》。 为便于实施本次调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的 相关事项，公司股东大会授权公司管理层办理与调整部分向全资子公司增资及架 构调整暨业务整合计划相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司、 子公司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在公司调整 部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划相关事项的存续期内有效。 表决情况：同意票564,330,072 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的99.99%；反对票59,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份总数的 0.01%；弃权票0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的0.00%。 其中，中小投资者同意票15,800 股，反对票59,800 股，弃权票0 股。 表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的议 案》。 为便于实施本次对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司