20160219-彩虹股份-重大资产出售暨关联交易实施情况报告书.pdfVIP

彩虹显示器件股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一六年二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《彩虹显示器件股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》全文及其他相关 文件。 1 目录 释义3 第一节 本次交易概况4 一、本次交易方案概述4 二、本次交易的信息披露及决策批准情况4 三、本次交易方案4 四、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成借壳上市5 五、本次交易前后公司股权结构变化6 第二节 本次交易的实施情况7 一、本次交易的决策程序7 二、本次交易实施情况7 三、证券发行登记事宜的办理情况7 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异7 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况8 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形8 七、相关协议和承诺的履行情况8 八、相关后续事项的合规性和风险8 第三节 中介机构关于本次交易实施过程的意见9 一、独立财务顾问的结论性意见9 二、法律顾问的结论性意见9 第四节 备查文件 10 一、备查文件 10 二、备查地点 10 2 释义 本报告书中，除非另有规定，下列简称具有如下含义： 公司、上市公司、彩虹股份 指 彩虹显示器件股份有限公司 电子玻璃公司 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，彩虹股份实际控制人 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司，彩虹股份控股股东 电子玻璃公司通过协议转让方式，向彩虹集团公司出售 本次交易 指 其拥有的CX01生产线、CX03生产线相关设备及专利技术 交易对方 指 彩虹集团公司 交易标的、标的资产、拟出售 电子玻璃公司拥有的CX01生产线、CX03生产线相关设备 指 资产 及专利技术 评估基准日 指 2014年12月31 日 《彩虹显示器件股份有限公司重大资产出售暨关联交易 本报告书 指 实施情况报告书》 CX 指 电子玻璃公司液晶基板玻璃生产线 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》