深圳市优博讯科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2018年9月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司 （下称 “公司”）董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下 称 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技 股份有限公司章程》 （下称 “《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况， 特制订本议事规则 （下称 “本规则”）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。外部董事 （指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会成员中 应至少有1/3以上 （至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由 董事组成，且委员会成员不得少于三人，审计委员会、薪酬委员会与考核委员会、 提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立 1 / 13 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 董事是会计专业人士。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘 书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的专业知识和 经验。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第六条 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事 务。 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第八条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八) 按照公司章程的规定，在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 2 / 13 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经