贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时.PDFVIP

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2012 －03 贵州益佰制药股份有限公司 第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议 暨限制性股票激励计划授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议情况 贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年 1 月 16 日下午在贵阳大剧院一楼嘉宾室由董事长窦啟玲女士主持，本次会议采 用现场会议形式召开，参加会议董事应到9人，实到9人。董事郎洪平先生、汪 志伟先生作为关联董事对本议案回避表决，其余7名董事参与了表决。公司监事 及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次董事会审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司关于A股限制性股票激 励计划授予相关事项》的议案，确定公司限制性股票激励计划的首次授予日为 2012 年 1 月 17 日，该授予日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法 （试行）》以及《贵州益佰制药股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案 修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《贵州益佰制药股份 有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授限制 性股票的条件。 二、股权激励计划的决策程序和批准情况 公司于 2011 年 7 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《贵州 益佰制药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》，并根据中国证监会 的反馈意见进行了修订，已获中国证监会审核无异议。2011 年 12 月 28 日召开 的第四届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了《贵州益佰制药股份有限公 司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2012 年 1 月 16 日召开的 2012 1 年第一次临时股东大会最终审议通过生效。按照股东大会授权，董事会决定按照 该激励计划向激励对象授予限制性股票。 三、激励计划简述 本《激励计划》所采用的激励形式为限制性股票，授予方式为一次授予，所 涉及的标的股票不超过1,000万股益佰制药股票，股票来源为向激励对象定向发 行。本《激励计划》经股东大会审议通过后，由董事会确定授予日，授予价格为 每股 10 元，拟获授对象在符合本《激励计划》规定的授予条件下方可获授限制 性股票。本《激励计划》的有效期为自限制性股票授予日起的 48 个月，其中禁 售期12个月，解锁期36 个月。禁售期满后的第一个交易日为解锁日，激励对象 持有的限制性股票分三次解锁，解锁期每次可解锁额度分别为获授股票总额的 40%、30%、30%。 四、激励对象符合授予条件的说明 根据《贵州益佰制药股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，激励对象已同时满足下列获授限制性股票条件： 1、公司未发生下列任一情形： (1)、 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； (2)、授予日前最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3)、出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 2、激励对象未发生下列任一情形： (1)、最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选； (2)、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3)、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形； (4)、激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。 五、公司本次授权情况概述 1、公司限制性股票激励计划拟授予数量、授予价格及各激励对象职务 本激励计划采用一次性授予方式，授予的限制性股票共计1,000万股，占公 司股本总额的2.8348 %。激励对象的具体名单与其获授的限制性股票情况