20160322-棒杰股份-募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告（2015年度）.pdfVIP

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 2015 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 信会师报字[2016]第111219号 浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称 “贵公司”）董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 鉴证报告 第1 页 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募 集资金2015年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱海平 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：王群艳 中国·上海 二〇一六年三月二十日 鉴证报告 第2 页 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司于2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每 股面值1.00 元，每股发行价人民币18.10 元，本公司共募集资金30,227 万元，扣除 承销费用31,158,900.00 元，募集资金净额271,111,100.00 元，减除应支付其他发行 费用8,281,874.28 元及印花税131,414.60 元，募集资金净额为262,697,811.12 元。以 上募集资金已于2011 年11 月30 日由主承销商新时代证券有限责任公司汇入公司开 立在中国银行股份有限公司义乌市分行账号为380559931791 的募集资金专户，已经 立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705 号《验资报告》。 (二) 配股 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2014 年12 月向全体股东每10 股配售3 股，共计可配售30,015,000 股，实际配售28,006,271 股，配股价格为4.98 元/股，共计1