20150917-大港股份-收购报告书.pdfVIP

江苏大港股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 江苏大港股份有限公司 股票简称： 大港股份 股票代码： 002077 股票上市地点： 深圳证券交易所 收购人名称： 江苏瀚瑞投资控股有限公司 江苏省镇江新区大港镇通港路东（金港大道 住所： 98 号） 江苏省镇江新区大港镇通港路东（金港大道 通讯地址： 98 号） 邮政编码： 212132 签署日期：2015 年8 月 江苏瀚瑞投资控股有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告 书》及相关法律、法规编写； 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人在江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份” ）拥有 的权益情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在大港股份拥有权益； 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 四、因江苏瀚瑞投资控股有限公司吸收合并镇江新区大港开发有限公司，瀚瑞 投资直接收购大港股份的股份（大港开发持有大港股份30.78%股份）已经超过30% 。 本次收购已触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要 约收购义务。本次收购尚需履行中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义 务的审核程序。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1 江苏瀚瑞投资控股有限公司 收购报告书 目 录 收购人声明 1 第一节 释 义3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购决定及收购目的8 第四节 收购方式9 第五节 资金来源 12 第六节 后续计划 13 第七节 对上市公司的影响分析 15 第八节 与上市公司之间的重大交易20 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况21 第十节 收购人的财务资料22 第十一节 其他重大事项 31 第十二节 备查文件 32 收购人声明36 律师声明37 1-1-2 江苏瀚瑞投资控股有限公司 收购报告书 第一节 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本报告书、收购报告书 指 江苏大港股份有限公司收购报告书 收购人、瀚瑞投资、本公司、 指 江苏瀚瑞投资控股有限公司 公司 大港开发 指 镇江新区大港开发有限公司 大港股份、上市公司 指 江苏大港股份有限公司 由瀚瑞投资吸收合