20150820-美亚柏科-发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）.pdf

股票简称：美亚柏科 证券代码：300188 股票上市地点：深圳证券交易所 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金 暨关联交易预案 （修订稿） 类别 姓名/名称 韦玉荣 陈 燕 李 江 黄 新 仇宏远 安林冲 郭玉智 王亚明 韩海青 李 佳 发行股份购买资产交易对方 任 炜 叶树军 包志翔 张红光 卢晓英 孙士玉 苏学武 水 军 邓炽成 滕达 募集配套资金认购方 上海隆投1 号基金 第1 期员工持股计划 独立财务顾问 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二〇一五年八月 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺并保证本预案的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 与本次交易相关的审计、盈利预测及评估工作正在进行中，尚未完成，本预案涉及 的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会 及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财 务数据和资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资 产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时， 除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项 风险因素。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 厦门市美亚柏科信息股份有限