20150714-佐力药业-关于非公开发行新股的上市公告书.pdfVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-053 浙江佐力药业股份有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次发行新增70,064,848 股股份为有限售条件的流通股，上 市日为2015 年7 月17 日。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》的规定，本次发行新增70,064,848 股股份的限售期为本次发行 新增股份上市首日起36 个月，预计上市流通时间为2018 年7 月 17 日。 2 、根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2015 年7 月 17 日（即上市日）不除权。 3、本次非公开发行的价格为6.93 元/股。 1 第一节 本次发行的基本情况 一、公司基本情况 公司名称 浙江佐力药业股份有限公司 英文名称 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,Ltd. 法定代表人 俞有强 注册资本（实收资本） 538,560,000 元 成立日期 2000 年1 月28 日 公司住所 浙江省德清县武康镇志远路 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码 佐力药业，300181 上市日期 2011 年2 月22 日 邮政编码 313200 电话 0572-8281383 传真 0572-8281246 互联网址 电子信箱 jolly@ 经营范围 jolly@ 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行方案的审议批准 发行人分别于2014 年9 月19 日和2014 年10 月9 日召开第五届董事会第 九次会议、2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发 行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关 议案。 （二）本次发行监管部门审核过程 本次非公开发行股票的申请于2015 年5 月20 日经中国证监会发行审核委 员会审核通过。 2015 年 6 月 18 日，中国证监会核发《关于核准浙江佐力药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1231 号），核准公司非公开发行不 超过70,064,848 股新股。 2 （三）募集资金验资及股份登记情况 根据四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月30 日出具的川华信验（2015 ）40 号《验证报告》，截至2015 年6 月29 日止，主 承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行账户已收到 认购款人民币48,554.94 万元。之后，国金证券在扣除保荐费、承销费后将募集 资金余额划入发行人指定的银行收款账户。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 1 日出具中汇会验 [2015]2769 号 《验证报告》，截至2015 年6 月30 日止，公司已收到非公开发 行普通股（A 股）募集资金总额 48,554.94 万元，扣除各项发