20150923-新时达-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿).pdf

证券代码：002527 证券简称：新时达 上市地点：深交所 上海新时达电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （修订稿） 上市公司 上海新时达电气股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 新时达 股票代码 002527 交易对方 交易对方名称 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆 发行股份及支付现 会通科技 丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、 金购买资产的交易 顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、罗毅博、金晨磊 对方 晓奥享荣 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 配套融资投资者 待定 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年九月 上海新时达电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整， 并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、 资产评估结果将在《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）》中予以披露。本公司董事会及董事、监事、高 级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证其为本次交 易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿 责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所对于本 次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司 将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注 意。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 2 上海新时达电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 3 上海新时达电气股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明与承诺