20151023-强力新材-关于深圳交易所问询函的回复.pdfVIP

证券代码：300429 证券简称：强力新材 上市地点：深圳证券交易所 常州强力电子新材料股份有限公司 关于 深圳证券交易所问询函的 回复 二〇一五年十月 常州强力电子新材料股份有限公司 深圳证券交易所问询函回复 常州强力电子新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复 本问询函回复所述的词语或简称与《常州强力电子新材料股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“释义”所定义的 词语或简称具有相同的涵义。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 2015 年 10 月12 日，本公司直通披露了《常州强力电子新材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称 “预案”）。 本公司于2015 年10 月20 日收到贵部《关于对常州强力电子新材料股份有限公 司的问询函》（创业板问询函【2015 】第237 号），现就问询函所涉及问题答复 如下： 1、预案显示，上市公司拟向不超过5 名特定投资者非公开发行股票募集资 金不超过18200 万元，用于支付本次交易对价及相关费用。截至2015 年7 月31 日，强力新材公司前次募集资金已累计投入15,255.04 万元，占前次实际募集资 金净额55.69%。请补充披露本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券 发行管理暂行办法》第十一条的相关规定。请独立财务顾问、律师核查并发表 明确意见。 答复： 一、本次募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一 条的相关规定 截至2015 年9 月30 日，强力新材前次募集资金的使用情况如下： 序 承诺投入金额 已投入金额 达到预计使用 项目名称 投资进度 号 （万元） （万元） 状态时间 年产620吨光刻胶专用化 1 7,681.00 6,996.26 91.09% 2015.12 学品项目 年产4,760 吨光刻胶树脂 2 6,212.00 3,080.51 49.59% 2015.12 项目 3 新材料中试基地项目 3,500.00 1,184.17 33.83% 2015.12 1 常州强力电子新材料股份有限公司 深圳证券交易所问询函回复 其他与主营业务相关的 4 10,000.00 8,633.40 86.33% 不适用 运营资金项目 合计 27,393.00 19,894.34 72.63% - 强力新材前次募集资金的用途、投资进度、使用效果与强力新材首次公开发 行时披露的情况相符，且截至2015年9月30 日已使用72.63% 。强力新材严格按照 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》以及《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》等 相关法律