20151017-兴森科技-关于回购公司部分社会公众股份的报告书.pdfVIP

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-10-078 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次回购相关议案已经公司2015年10月9 日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的业务指引》的相关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公 司”）制订了回购股份的方案，具体内容如下： 一、回购股份的原因 为进一步提高上市公司质量，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资 价值，促进结构调整和资本市场稳定健康发展，证监会、财政部、国资委、银监 会于2015年8月31日联合发布 《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股 份的通知》（证监发[2015]61号），该通知指出“大力推进上市公司兼并重组”、 “积极鼓励上市公司现金分红”、“大力支持上市公司回购股份”。公司依据上 述通知的相关精神，拟计划在二级市场进行股票回购。 二、回购股份的目的 为维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所 上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司财 务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟计划在二级市场以不超过12.5 元/股的价格，回购公司股票不超过3,440万股，回购总金额不超过人民币43,000 万元，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。 三、回购股份的方案 1、回购股份的方式 回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。 2、回购股份的价格区间、定价原则 参照目前同行业上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司过去30个交易日 的平均收盘价，并结合公司经营状况，公司确定本次回购价格不超过每股12.5 元/股。 3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的A股股票，预计回购股份不超过3,440万股， 占公司截止2015年6月30日总股本的比例不超过6.94%。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、 缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股 份价格及数量上限。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 4、拟用于回购的资金总额以及资金来源 拟用于回购的资金总额最高不超过人民币43,000万元，资金来源为自筹资 金。 5、回购股份的期限 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内，如果在此 期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该 日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况 择机作出回购决策并予以实施。 6、预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购规模较小，不影响公司的上市地位，对公司股权结构影响较小，具 体如下： 表1：回购对大股东的影响 总股本 （万股）大股东持股数 （万股） 大股东持股比例 回购前 （截止2015 年6月30日） 49,596.92 10,161.71 20.49% 回购后 46,156.92 10,161.71 22.02% 表2：股份回购前后股权结构的变化 回购前（截止2015年6月30日） 回购后 股数