上海企源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-034 证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：国泰君安 上海企源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月23 日 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323 号10 楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孔祥云先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。 董事李大千因在外地以通讯方式参与表决。 董事席酉民因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《2018 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2018-034 公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海企源科技股 份有限公司2018 年半年度报告》。 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海企源科技股份 有限公司2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032） 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于变更公司年度贷款授信银行暨关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司2017 年年度股东大会决议，预计2018 年度内，实际控制人将为公 司向银行贷款提供担保额度为 12000 万元。分别为浦发银行年度贷款授信担保 5000 万、招商银行年度贷款授信担保5000 万、其他商业银行年度贷款授信担保 2000 万元。 基于各家银行利率及服务存在差异，为了公司的利益，在实际控制人为公司 向银行贷款提供担保额度为12000 万元不变的情况下，具体授信银行授权公司总 经理择优选择。 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海企源科技股份 有限公司关于变更公司年度贷款授信银行暨关联担保的公告》（公告编号： 2018-033） 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 关联董事孔祥云、王玉荣回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 就公司董事会审议通过，并提请股东大会审议的议案，按照 《公司法》、《公 公告编号：2018-034 司章程》等的规定，拟提请于2018 年9 月11 日召开公司2018 年第三次临时股 东大会。 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海企源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 上海企源科技股份有限公司 董事会